به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو، مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده نوبت اول این شرکت، روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان سهامداران در سالن VIP مجتمع صنعتی چادرملو برگزار شد.
این جلسه در ساعت ۹ صبح آغاز شد و اعضای هیئترئیسه و ناظران مجمع شامل آقایان علی خدائی، ابوالفضل مرادی، جواد جوان، محمد مرادی، حسین رضائی، علیرضا خوشجهان و حسین کمالی اردکانی انتخاب شدند و پس از آن، دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، گزارش وضعیت فعالیت و عملکرد هیئتمدیره شرکت تعاونی به همراه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط مدیرعامل ارائه و پس از قرائت، به تصویب مجمع عمومی رسید.
🔸 بررسی سود شرکت و شرکتهای سرمایهپذیر
بر اساس گزارش ارائهشده، با توجه به سرمایهگذاریهای شرکت تعاونی در شرکتهای تابعه و وابسته، سهم شرکت تعاونی از سود خالص سال ۱۴۰۴ شرکتهای سرمایهپذیر نیز در عملکرد مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، سهم شرکت تعاونی از سود خالص شرکت تعاونی تلاشگران ارفع مبلغ ۵۷۰٬۶۱۷٬۸۸۷٬۴۰۵ ریال، شرکت تعاونی آهن و فولاد کویر ایرانیان مبلغ ۱۶۵٬۰۹۸٬۱۳۹٬۲۲۲ ریال، شرکت صنعت نفیس اردکان مبلغ ۸۰٬۸۲۰٬۶۶۸٬۵۳۷ ریال و شرکت کارگزاری بیمه آسان همگام مبلغ ۴۱٬۲۰۹٬۴۴۶٬۰۰۰ ریال اعلام شد که در مجموع، سهم شرکت تعاونی از سود خالص این شرکتها به ۸۵۷٬۷۴۶٬۱۴۱٬۱۶۴ ریال رسید.
با توجه به اینکه شرکتهای مذکور سود سال ۱۴۰۴ خود را بهطور کامل در راستای افزایش سرمایه همان شرکتها منظور کردهاند، مبالغ یادشده قابل تقسیم میان سهامداران شرکت تعاونی نبوده و در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر منظور شده است. بنابراین، سود قابل تقسیم میان سهامداران شرکت تعاونی صرفاً بر مبنای سود عملکرد خود شرکت تعاونی محاسبه و تعیین شد.
بر همین اساس، با تلاش هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی، سود خالص شرکت پس از کسر مالیات و اندوخته قانونی به مبلغ ۲٬۳۴۵٬۹۶۳٬۳۶۸٬۶۴۸ ریال رسید. با توجه به تعداد ۶٬۰۸۷٬۲۱۴ سهم، سود هر سهم شرکت در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۸۵٬۳۹۲ ریال محاسبه شد.
🔸تصویب نحوه تقسیم سود و افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئتمدیره و مدیرعامل مبنی بر تقسیم ۵۰ درصد سود سال ۱۴۰۴ میان سهامداران و افزایش سرمایه از محل ۵۰ درصد باقیمانده، مورد موافقت مجمع قرار نگرفت.
در ادامه، مجمع عمومی تقسیم ۵۰ درصد سود را بهصورت اختیاری تصویب کرد. همچنین مقرر شد سود انباشته تقسیمنشده به حساب افزایش سرمایه سهامداران منظور شود تا در راستای تأسیس نیروگاه خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.
🔸تصویب افزایش سرمایه
در بخش دیگری از جلسه، موارد زیر در خصوص افزایش سرمایه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید:
🔹 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به منظور رعایت الزامات قانونی دوره پنجساله اول و ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها :
با توجه به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت شامل وسایل نقلیه، ماشینآلات و زمین در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲٬۸۹۹٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به حساب افزایش سرمایه سهامداران منظور شد.
در پی اعمال این افزایش سرمایه، تعداد سهام شرکت از ۳٬۱۸۷٬۹۳۴ سهم به ۶٬۰۸۷٬۲۱۴ سهم افزایش یافت و سرمایه سهامداران به میزان قابلتوجهی افزایش یافت و به حدود دو برابر میزان پیش از تجدید ارزیابی رسید.
🔹 افزایش سرمایه از محل مانده سود انباشته تقسیمنشده.
🔹 افزایش سرمایه از محل افزایش سرمایه در جریان که پیشتر در مجمع عمومی عادی مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود، به منظور ثبت در اداره ثبت شرکتها.
🔸تصویب برنامه و بودجه شرکت
برنامه و بودجه هزینهها، سود ناویژه، تغییرات در داراییهای ثابت و سرمایهگذاریها، با افزایش متناسب نسبت به سال قبل و در مجموع به مبلغی بالغ بر ۸٬۰۴۳ میلیارد ریال، مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
🔸تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت
روزنامه «پیمان یزد» بهعنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه «آفتاب یزد» بهعنوان روزنامه علیالبدل، جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شدند.
🔸انتخاب بازرس و حسابرس
در ادامه جلسه، موضوع انتخاب بازرس شرکت به رأی گذاشته شد و نمایندگان سهامداران پس از انجام رأیگیری، آقای ابوذر حسنیپور را با کسب بیشترین آرا بهعنوان بازرس اصلی و آقای سید علی طبائی مزرعهنو را بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب کردند.
همچنین مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی البرز پندار (حسابداران رسمی) با رأی تمامی نمایندگان، بهعنوان حسابرس رسمی صورتهای مالی سال ۱۴۰۵ انتخاب شد.
در پایان، جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو، در ساعت ۱۴ همان روز با ذکر صلوات به پایان رسید.
🔖 تچاد
