جلسه مجمع در ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1404/06/05 در محل سالن کنفرانس VIP واقع در مجتمع صنعتی چادرملو برگزار و با انتخاب اعضای هیات رئیسه و نظارت جلسه، اهم تصمیمات و مصوبات زیر اخذ شد:

1- گزارش وضع فعالیت و عملکرد هیئت مدیره شرکت تعاونی به همراه صورت های مالی حسابرسی شده سال 1403 توسط مدیرعامل قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. با تلاش هیئت مدیره و مدیرعامل در این سنوات، بازدهی سود هر سهم  100 هزار تومانی در سال 1402 بالغ بر 102 درصد معادل 102 هزار تومان و بازده سود هر سهم 100 هزار تومانی در سال 1403 بالغ بر 96 هزار تومان بوده است.

2- با توجه به تصویب افزایش سرمایه شرکت تعاونی تلاشگران ارفع در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم مورخ 1404/07/16 آن شرکت و برگشت مصوبه 20 به 80 مجمع 1402 این شرکت تعاونی که به هیئت مدیره تفویض شده بود، مقرر شد از طریق 50 درصد سود قابل تقسیم سال 1403 شرکت تعاونی مجتمع صنعتی، معادل 49 درصد سهام ارزیابی شده تعاونی تلاشگران ارفع توسط کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی (پس از تجدید ارزیابی دارایی های مشمول) و تا سقف 85 میلیارد تومان سهام با ارزش برابر با سهامداران ارفع، صادر و همچنین قرارداد صلح فیمابین دو تعاونی (تچاد و تلاشگران) با مضمون شرایط و تعهدات و نحوه عملیات اجرایی سرمایه گذاری فوق، به تصویب کلیه اعضا رسید.

3- همچنین به منظور رعایت برابری در سود اختصاصی به هر سهامدار شاغل در ” ارفع و غدیر ” و شاغل در ” چادرملو ” ، نسبت 100 به 65 درصدی اعضای ” چادرملو ” به اعضای ” ارفع و غدیر ” و سایر سرمایه گذاری‌ها مصوب شد؛ لذا اعضای درخواست کننده افزایش سرمایه در سال 1403 (اعضای چادرملو که تاکنون 10 یا 20 میلیون تومان در شرف کسر اقساط می باشند)، می‌توانند مابه التفاوت پرداختی تا سقف 40 میلیون تومان نسبت به افزایش سرمایه خود با اقساط 10 ماهه انجام داده و همچنین کلیۀ سهامداران چادرملو متقاضی جدید افزایش سرمایه (به غیر از پرسنل شاغل در ارفع و غدیر) می‌توانند تا سقف 40 میلیون تومان با اقساط 10 ماهه، نسبت به پرداخت مبلغ آورده نقدی خود، اقدام نمایند. (افزایش سرمایه‌های ذکر شده به صورت اختیاری می‌باشد)

4- با توجه به تغییرات حاصل شده در بند 2 این صورت خلاصه، تصمیم‌گیری در خصوص ذخایر و اندوخته‌ها و تقسیم سود خالص سنوات 1402 و 1403 به شرح زیر تصویب شد:

از سود خالص سال 1402 و 1403 پس از کسر مالیات و سایر کسورات قانونی از جمله اندوخته قانونی مصوب، 50 درصد سود قابل تقسیم سال‌های فوق (با حفظ تناسب کسر سهام یک میلیون ریالی) به همۀ سهامداران تخصیص و به حساب سرمایۀ آن‌ها منظور شد (جهت خرید 49 درصد سهام تعاونی تلاشگران ارفع) و 50 درصد مابقی سود قابل تقسیم، بر اساس درخواست سهامداران مبنی بر انتخاب افزایش سرمایه و یا دریافت سود نقدی به صورت اختیاری، به هیأت مدیره تفویض اختیار شد. همچنین با توجه به لغو مصوبه قبلی 20 به 80 در سال 1403 مابه التفاوت مبالغ پرداختی قبل از مجمع به دریافت کنندگان سود، بر اساس گروه های سرمایه‌ای موجود، محاسبه و از مطالبات کسر و یا به بدهی منظور و یا تهاتر می‌شود.   

5- برنامه و بودجۀ هزینه‌ها و سود ناویژه و تغییرات در دارایی‌های ثابت و سرمایه گذاری‌ها با مبلغ افزایش متناسب نسبت به سال قبل، مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

6- روزنامۀ «پیمان یزد» به عنوان روزنامۀ کثیرالانتشار اصلی و روزنامۀ «افق کویر» به عنوان روزنامۀ علی‌البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

7- آقای ابوذر حسنی پور به سمت بازرس اصلی و اقای ابوالفضل مرادی مزرعه نو به سمت بازرس علی البدل با بیشترین رأی انتخاب شدند. همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مالی البرز پندار (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس رسمی صورت های مالی سال 1404 با رأی تمامی نمایندگان انتخاب شد.

8- کلیۀ سرمایه گذاری‌ها، اخذ اعتبارات و سایر عملیات مالی ارائه شده توسط مدیرعامل و هیأت مدیره در سال 1403 به تصویب مجمع عمومی رسید.

9- با توجه به درخواست زیاد از طرف پرسنل مجتمع صنعتی، مبنی بر افزایش سرمایه از طریق آوردۀ نقدی عضویت جدید پرسنل مجتمع صنعتی چادرملو، معادل کمترین میزان سهام تجدید ارزیابی شده و با اقساط 12 ماهه به هیأت مدیره، تفویض اختیار شد.

جلسه در ساعت 14 همان روز با ذکر صلوات به پایان رسید.